RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO

Descrizione

Il percorso dedicato a «responsabile antiriciclaggio» mette in relazione contrasto al riciclaggio, intermediazione finanziaria e regole e responsabilità. I contenuti collegano conoscenze, strumenti e attività, per comprendere i passaggi e valutare le scelte nel contesto di applicazione.

Contenuti e applicazioni

La prevenzione del riciclaggio richiede di osservare clienti e operazioni secondo procedure definite. Il corso collega individuazione del rischio, documentazione e controlli, valorizzando la capacità di riconoscere anomalie e di gestire le informazioni con precisione.

Il lavoro nell’intermediazione finanziaria combina conoscenza dei servizi, documentazione e relazione con il cliente. Si considerano ruoli e responsabilità, con attenzione alla chiarezza delle informazioni e all’organizzazione delle attività professionali.

Comprendere le regole significa riconoscere il loro ambito di applicazione e gli adempimenti collegati. Il percorso mette in relazione riferimenti, soggetti e procedure, aiutando a organizzare documenti e attività con attenzione alle responsabilità previste.

Il trattamento delle informazioni comprende raccolta, organizzazione e uso nei processi. Si considerano qualità dei dati e modalità di accesso, collegando correttezza dei passaggi e possibilità di ricostruire le attività svolte.

Un controllo deve basarsi su criteri chiari e su evidenze documentate. Il percorso collega verifica, rilevazione delle criticità e azioni di miglioramento, mostrando come rendere utile il risultato dell’analisi per il funzionamento del sistema.

La documentazione rende leggibili attività, decisioni e risultati a soggetti diversi. Il corso considera selezione delle informazioni e organizzazione degli elaborati, collegando evidenze e destinatari alla capacità di rendere comprensibile il lavoro svolto.

Obiettivi formativi

La formazione collega conoscenze e capacità di applicazione: comprendere i termini, riconoscere le informazioni rilevanti e scegliere metodi coerenti con il compito. L’attenzione resta sulla qualità del risultato e sulla capacità di motivare le decisioni.

• Comprendere principi e strumenti di contrasto al riciclaggio.
• Collegare intermediazione finanziaria alle esigenze dell’attività.
• Valutare l’impiego di regole e responsabilità in relazione al risultato atteso.

Ambiti di applicazione

La preparazione si inserisce nelle attività professionali che richiedono precisione documentale e comprensione delle responsabilità. Il corso collega contenuti di settore e operazioni quotidiane, aiutando a orientarsi tra procedure, rapporti con i clienti e controlli. Le conoscenze costituiscono una base per l’esercizio consapevole delle funzioni e per i successivi aggiornamenti professionali.

Obblighi normativi

Disposizioni sull’ organizzazione, le procedure ed i controlli in materia di antiriciclaggio che danno attuazione al D.L. 21 novembre 2007 n° 231, come modificato dal D.L. 25 maggio 2017 n° 90 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849.

Destinatari

Intermediari, banche, assicurazioni e varie categorie di professionisti (notai, avvocati, commercialisti etc.), i quali devonol rispetto di specifiche disposizioni per prevenire e identificare fenomeni di riciclaggio secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231.

Programma

DIDATTICO(*Aggiornato alla Direttiva UE 2018/843 e alla Direttiva UE 2015/2366 [PSD 2])

L’attività di money transfer e i rischi ad essa connessi

Disposizioni in materia di antiriciclaggio

Linee preventive

Gli organi interni: aspetti generali

Organo con funzione di supervisione strategica

Organo con funzione di gestione

Organo con funzione di controllo

La Funzione Antiriciclaggio

La Relazione annuale

Il Responsabile Antiriciclaggio

L’esternalizzazione della Funzione

Rapporti con le altre funzioni

Il Responsabile delle segnalazioni delle operazioni sospette (S.O.S.)

Le segnalazioni sospette

La Funzione di revisione interna

Disposizioni aggiuntive per i money transfer

La formazione del personale

Individuazione del rischio inerente

Svolgimento del corso

Il corso in modalità di e-learning si svolge tramite l’utilizzo di un qualsiasi pc dotato di connessione internet veloce (adsl – umts), smartphone o tablet così da rendere possibile accedere al servizio sia da casa che dall’ufficio o da dove si preferisce ed in qualsiasi ora del giorno.

Test di verifica

Maturate le ore di corso sulla piattaforma di formazione, è possibile accedere immediatamente al test di verifica finale, costituito da un quiz a risposte multiple, che hanno lo scopo di appurare il reale apprendimento delle materie trattate durante il corso.

Il test finale si svolge a distanza, tramite PC, in orario libero.

Attestato di formazione

Al superamento del test si prevede il rilascio del l’attestato di formazione professionale.

VALIDITA’Il corso ha validità di 1 anno dalla data di attivazione, salvo aggiornamenti normativi.

Oltre tale data il corso sarà bloccato.

Servizi offerti

Accesso 24 ore su 24 alla piattaforma formativa.

Nessun limite di tempo per terminare il corso.

Tutti i contenuti del corso sempre a disposizione fino al superamento del test finale.

Download di tutti i materiali cartacei del corso e delle normative del settore.

Quiz di supporto all’apprendimento e di verifica delle conoscenze acquisite.

Materiale didattico aggiornato con le più recenti normative.

Assistenza interattiva del docente e dei tutor tramite mail, chat e telefono.

Durante l’intero periodo di fruizione del corso, il discente ha sempre l’opportunità di rivedere illimitatamente ed in qualsiasi orario tutte le registrazioni audio/video delle lezioni, ripetere tutte le esercitazioni proposte, rivedere o scaricare per la stampa ogni materiale offerto. E in qualsiasi momento potrà sempre contattare i docenti per eventuali delucidazioni ottenendo risposte sollecite.

Modalità e supporto

I materiali online sono consultabili in qualsiasi orario.

L’assistenza di docenti e tutor è disponibile tramite e-mail, chat e telefono.