LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

Descrizione

Il percorso dedicato a «la disciplina antiriciclaggio» mette in relazione contrasto al riciclaggio, intermediazione finanziaria e regole e responsabilità. I contenuti collegano conoscenze, strumenti e attività, per comprendere i passaggi e valutare le scelte nel contesto di applicazione.

Contenuti e applicazioni

La prevenzione del riciclaggio richiede di osservare clienti e operazioni secondo procedure definite. Il corso collega individuazione del rischio, documentazione e controlli, valorizzando la capacità di riconoscere anomalie e di gestire le informazioni con precisione.

Il lavoro nell’intermediazione finanziaria combina conoscenza dei servizi, documentazione e relazione con il cliente. Si considerano ruoli e responsabilità, con attenzione alla chiarezza delle informazioni e all’organizzazione delle attività professionali.

Comprendere le regole significa riconoscere il loro ambito di applicazione e gli adempimenti collegati. Il percorso mette in relazione riferimenti, soggetti e procedure, aiutando a organizzare documenti e attività con attenzione alle responsabilità previste.

Il trattamento delle informazioni comprende raccolta, organizzazione e uso nei processi. Si considerano qualità dei dati e modalità di accesso, collegando correttezza dei passaggi e possibilità di ricostruire le attività svolte.

Un controllo deve basarsi su criteri chiari e su evidenze documentate. Il percorso collega verifica, rilevazione delle criticità e azioni di miglioramento, mostrando come rendere utile il risultato dell’analisi per il funzionamento del sistema.

La documentazione rende leggibili attività, decisioni e risultati a soggetti diversi. Il corso considera selezione delle informazioni e organizzazione degli elaborati, collegando evidenze e destinatari alla capacità di rendere comprensibile il lavoro svolto.

Obiettivi formativi

La formazione collega conoscenze e capacità di applicazione: comprendere i termini, riconoscere le informazioni rilevanti e scegliere metodi coerenti con il compito. L’attenzione resta sulla qualità del risultato e sulla capacità di motivare le decisioni.

• Comprendere principi e strumenti di contrasto al riciclaggio.
• Collegare intermediazione finanziaria alle esigenze dell’attività.
• Valutare l’impiego di regole e responsabilità in relazione al risultato atteso.

Ambiti di applicazione

La preparazione si inserisce nelle attività professionali che richiedono precisione documentale e comprensione delle responsabilità. Il corso collega contenuti di settore e operazioni quotidiane, aiutando a orientarsi tra procedure, rapporti con i clienti e controlli. Le conoscenze costituiscono una base per l’esercizio consapevole delle funzioni e per i successivi aggiornamenti professionali.

Durata

Durata prevista: 2 ore.

La normativa

Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231 e successive modificazioni;

Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90.

Gli obblighi

Le modalità attuative delle misure di adeguata formazione sono individuate dagli ordini professionali.

I

Destinatari

I destinatari degli obblighi sono indicati agli art. 10 – 11- 12 – 13 – 14 – 15 del D.lgs. 231 del 21 novembre 2007.

L’

La partecipazione al corso

si svolge tramite l’utilizzo di un pc dotato di connessione internet veloce (adsl);

è consentita in qualsiasi giorno e ora.

I contenuti formativi

sono stati realizzati secondo criteri di elevata qualità e sono stati progettati per obiettivi didattici.

I servizi offerti

Download di tutti i materiali didattici del corso e delle normative del settore in formato PDF;

Materiale didattico aggiornato con le più recenti normative;

Assistenza interattiva tramite mail, chat e telefono.

Riferimenti

Tra i riferimenti trattati rientrano D.lgs. 231/2007.